История капитала

История капитала – это обязательная часть при прохождении compliance в любой из этих ситуаций:

А также поможет оценить потенциальные риски относительно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

СОСТАВ УСЛУГИ:

Проверка клиента и аффилированных лиц по глобальным базам данных на наличие ограничений прохождения compliance:

• Кредитная история;
• Исполнительное производство;
• Экстремистские лица и организации;
• Проверка клиента по базам управления рисками;
• Проверка клиента по открытым источникам.

Анализ предоставленных клиентом документов на активы.

Составление отчета и дорожной карты по выявленным проблематикам по капиталу клиента.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ИТОГЕ:

• Документы и характеристики Ваших капиталов будут абсолютно «прозрачны» для Вас и третьих лиц.
• Вы сможете скорректировать управленческие решения в соответствии с выявленными характеристиками ваших капиталов.
• Оцените возможные риски нарушения законодательства (115-ФЗ и т.д).

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

После подтверждения истории капитала, Вы получаете не имеющий срока давности комплект документов, который Вы можете использовать в следующих случаях:

История капитала помогает найти юридические и информационные «дыры» в происхождении Ваших капиталов и своевременно их устранить.