• 1

История капитала

История капитала – это обязательная часть при прохождении compliance в любой из этих ситуаций:

 

 

 6

Покупка зарубежной
недвижимости

 9

Релокация
(ВНЖ, ПМЖ, паспорт)

 2

Инвестирование на фондовых
рынках

 

 

 4

Открытие счета в иностранном
банке

 

 8

Прямое инвестирование
(приобретение/создание компании)

 


 

А также поможет оценить потенциальные риски относительно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

 

СОСТАВ УСЛУГИ:

Проверка клиента и аффилированных лиц по глобальным базам данных на наличие ограничений прохождения compliance:

  • Кредитная история;
  • Исполнительное производство;
  • Экстремистские лица и организации;
  • Проверка клиента по базам управления рисками;
  • Проверка клиента по открытым источникам.

Анализ предоставленных клиентом документов на активы.

Составление отчета и дорожной карты по выявленным проблематикам по капиталу клиента.

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ИТОГЕ:

  • Документы и характеристики Ваших капиталов будут абсолютно «прозрачны» для Вас и третьих лиц.
  • Вы сможете скорректировать управленческие решения в соответствии с выявленными характеристиками ваших капиталов.
  • Оцените возможные риски нарушения законодательства (115-ФЗ и т.д).

 

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

После подтверждения истории капитала, Вы получаете не имеющий срока давности комплект документов, который Вы можете использовать в следующих случаях:

 

 

 5

Покупать иностранную
недвижимость

 10

Заниматься вопросами
ВНЖ/ПМЖ

 7

Приобретать/создавать
иностранные компании

 

 

 1

Инвестировать в
фондовые рынки

 

 3

Открывать счета
в иностранных банках

 


 

 

История капитала помогает найти юридические и информационные «дыры» в происхождении Ваших капиталов и своевременно их устранить.

 

 

 6

Покупка зарубежной
недвижимости

 9

Релокация
(ВНЖ, ПМЖ, паспорт)

 

 4

Открытие счета в иностранном
банке

 

 8

Прямое инвестирование
(приобретение/создание компании)

 


 

 2

Инвестирование на фондовых
рынках

  
 

А также поможет оценить потенциальные риски относительно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

 

СОСТАВ УСЛУГИ:

Проверка клиента и аффилированных лиц по глобальным базам данных на наличие ограничений прохождения compliance:

  • Кредитная история;
  • Исполнительное производство;
  • Экстремистские лица и организации;
  • Проверка клиента по базам управления рисками;
  • Проверка клиента по открытым источникам.

Анализ предоставленных клиентом документов на активы.

Составление отчета и дорожной карты по выявленным проблематикам по капиталу клиента.

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ИТОГЕ:

  • Документы и характеристики Ваших капиталов будут абсолютно «прозрачны» для Вас и третьих лиц.
  • Вы сможете скорректировать управленческие решения в соответствии с выявленными характеристиками ваших капиталов.
  • Оцените возможные риски нарушения законодательства (115-ФЗ и т.д).

 

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

После подтверждения истории капитала, Вы получаете не имеющий срока давности комплект документов, который Вы можете использовать в следующих случаях:

 

 

 5

Покупать иностранную
недвижимость

 10

Заниматься вопросами
ВНЖ/ПМЖ

 

 1

Инвестировать в
фондовые рынки

 

 3

Открывать счета
в иностранных банках

 


 

 7

Приобретать/создавать
иностранные компании

 

 

История капитала помогает найти юридические и информационные «дыры» в происхождении Ваших капиталов и своевременно их устранить.

 

Обратная связь

Пожалуйста, введите свое имя
Пожалуйста, введите Ваш номер
Пожалуйста, введите свой e-mail Адрес электронной почты содержит ошибки
Пожалуйста, введите текст сообщения

Отправить резюме:
Drag and drop files here or Browse
Файлы в формате Microsoft Word или pdf
Обращаем ваше внимание, что, направляя резюме, вы осуществляете передачу своих персональных данных для обработки сотрудниками ГК «Михайлов и Партнеры» исключительно в целях содействия вашему трудоустройству.