История капитала
История капитала – это обязательная часть при прохождении compliance в любой из этих ситуаций:
|
Покупка зарубежной |
Релокация |
Инвестирование на фондовых
|
|
Открытие счета в иностранном
|
Прямое инвестирование
|
|
А также поможет оценить потенциальные риски относительно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
СОСТАВ УСЛУГИ:
Проверка клиента и аффилированных лиц по глобальным базам данных на наличие ограничений прохождения compliance:
- Кредитная история;
- Исполнительное производство;
- Экстремистские лица и организации;
- Проверка клиента по базам управления рисками;
- Проверка клиента по открытым источникам.
Анализ предоставленных клиентом документов на активы.
Составление отчета и дорожной карты по выявленным проблематикам по капиталу клиента.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ИТОГЕ:
- Документы и характеристики Ваших капиталов будут абсолютно «прозрачны» для Вас и третьих лиц.
- Вы сможете скорректировать управленческие решения в соответствии с выявленными характеристиками ваших капиталов.
- Оцените возможные риски нарушения законодательства (115-ФЗ и т.д).
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
После подтверждения истории капитала, Вы получаете не имеющий срока давности комплект документов, который Вы можете использовать в следующих случаях:
|
Покупать иностранную |
Заниматься вопросами |
Приобретать/создавать
|
|
Инвестировать в
|
Открывать счета
|
|
История капитала помогает найти юридические и информационные «дыры» в происхождении Ваших капиталов и своевременно их устранить.
|
Покупка зарубежной |
Релокация |
|
Открытие счета в иностранном
|
Прямое инвестирование
|
|
|
Инвестирование на фондовых |
||
А также поможет оценить потенциальные риски относительно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
СОСТАВ УСЛУГИ:
Проверка клиента и аффилированных лиц по глобальным базам данных на наличие ограничений прохождения compliance:
- Кредитная история;
- Исполнительное производство;
- Экстремистские лица и организации;
- Проверка клиента по базам управления рисками;
- Проверка клиента по открытым источникам.
Анализ предоставленных клиентом документов на активы.
Составление отчета и дорожной карты по выявленным проблематикам по капиталу клиента.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ИТОГЕ:
- Документы и характеристики Ваших капиталов будут абсолютно «прозрачны» для Вас и третьих лиц.
- Вы сможете скорректировать управленческие решения в соответствии с выявленными характеристиками ваших капиталов.
- Оцените возможные риски нарушения законодательства (115-ФЗ и т.д).
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
После подтверждения истории капитала, Вы получаете не имеющий срока давности комплект документов, который Вы можете использовать в следующих случаях:
|
Покупать иностранную |
Заниматься вопросами |
|
Инвестировать в
|
Открывать счета
|
|
|
Приобретать/создавать |
||
История капитала помогает найти юридические и информационные «дыры» в происхождении Ваших капиталов и своевременно их устранить.
