История капитала
История капитала – это обязательная часть при прохождении compliance в любой из этих ситуаций:
История капитала – это обязательная часть при прохождении compliance в любой из этих ситуаций:
Покупка зарубежной |
Релокация |
Инвестирование на фондовых
|
Открытие счета в иностранном
|
Прямое инвестирование
|
|
А также поможет оценить потенциальные риски относительно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
СОСТАВ УСЛУГИ:
Проверка клиента и аффилированных лиц по глобальным базам данных на наличие ограничений прохождения compliance:
Анализ предоставленных клиентом документов на активы.
Составление отчета и дорожной карты по выявленным проблематикам по капиталу клиента.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ИТОГЕ:
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
После подтверждения истории капитала, Вы получаете не имеющий срока давности комплект документов, который Вы можете использовать в следующих случаях:
Покупать иностранную |
Заниматься вопросами |
Приобретать/создавать
|
Инвестировать в
|
Открывать счета
|
|
История капитала помогает найти юридические и информационные «дыры» в происхождении Ваших капиталов и своевременно их устранить.
Покупка зарубежной |
Релокация |
Открытие счета в иностранном
|
Прямое инвестирование
|
|
Инвестирование на фондовых |
А также поможет оценить потенциальные риски относительно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
СОСТАВ УСЛУГИ:
Проверка клиента и аффилированных лиц по глобальным базам данных на наличие ограничений прохождения compliance:
Анализ предоставленных клиентом документов на активы.
Составление отчета и дорожной карты по выявленным проблематикам по капиталу клиента.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ИТОГЕ:
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
После подтверждения истории капитала, Вы получаете не имеющий срока давности комплект документов, который Вы можете использовать в следующих случаях:
Покупать иностранную |
Заниматься вопросами |
Инвестировать в
|
Открывать счета
|
|
Приобретать/создавать |
История капитала помогает найти юридические и информационные «дыры» в происхождении Ваших капиталов и своевременно их устранить.